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Antiriciclaggio Operatori non Finanziari

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La procedura ANTIRICICLAGGIO sviluppata dalla M.I.T., consente alle società di tipo non finanziario di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da L. 197/91, D.lgs. 56/2004 , D.lgs. 231/2007 – Terza Direttiva.

Caratteristiche principali della procedura

  • Permette l’inserimento di prestazioni, sia pari o superiori ai 15.000,00 euro che frazionate, con controllo ed aggregazione automatica delle frazionate e contratti stipulati (definitivi e preliminari), sia pari che superiori ai 15.000,00 euro che frazionati, con controllo ed aggregazione automatica delle frazionate, ecc
  • Sono già caricate tutte le codifiche richieste dall’UIF / Banca d’Italia necessarie per l’utilizzo del programma  (Tipi di identificazioni, Tipo di finanziamento, ecc.)
  • Vengono gestite le anagrafiche dei clienti, con la gestione delle modifiche e delle cancellazioni, come da provvedimento UIF / Banca d’Italia.
  • E’ possibile gestire sia le anagrafiche che i contratti, in modalità provvisoria con scarico selezionato in definitivo
  • La procedura è mono e multiaziendale per i centri di servizio
  • La procedura è autoinstallante e di semplice utilizzo.

Strumenti tecnici della procedura

  • La procedura è ampiamente dotata di help in linea e dispone inoltre di manuale direttamente richiamabile a schermo.
  • Tutte le stampe possono essere dirette su file, oltre che su carta e su video, con possibilità di effettuare una funzione di preview prima della stampa effettiva.
  • La dotazione di password di accesso consente di limitare l’utilizzo della procedura al solo personale autorizzato.

Attestazione di rispondenza

Viene rilasciata una dichiarazione, autenticata dal notaio, attestante la rispondenza del programma alle norme ed agli Standard Informatici.

Aspetti normativi della procedura

Soggetti interessati:

  • Società di recupero crediti
  • Custodia e trasporto di denaro
  • Agenzie in mediazione immobiliare
  • Case da gioco

Esenzioni
Nessuna

Obblighi
Attivazione dell’Archivio Unico Informatico dal 22/06/2006

Sanzioni
AMMENDA da 50.000,00 a 500.000,00 euro.