CONTRASTO AL TERRORISMO (G.U. 26/07/2007): il Gruppo MIT ha realizzato MITTer, software obbligatorio per tutti gli intermediari finanziari, in base al Dlgs. 109/2007 per contrastare e reprimere il terrorismo. La procedura permette di verificare se il soggetto è censito tra le liste dei terroristi e/o soggetti sottoposti a embargo/controllo, con indicazione del tipo di trattamento da applicare e con possibilità di integrazione con database esterni e di ricerca omofonetica su tutte le anagrafiche.

 

CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI RISCHI NEL RISPETTO DEI REQUISITI AI FINI BASILEA2: il Gruppo MIT ha realizzato MITRisk, software obbligatorio per soc. art. 107. La prima comunicazione in base Cap. V par. 4. 5 del 7° aggiornamento delle Istruzioni di Vigilanza deve essere effettuata entro il 31/03/2009, in base alla rendicontazione ICAAP riferita al 31/12/2008.

 

ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI (DDR 2007/9647): il Gruppo MIT ha realizzato MITRapp, modulo della procedura MITAnti Antiriciclaggio che integra ed estende i dati base obbligatori ai fini antiriciclaggio con un database specifico per le comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate.

MITRapp, oltre ad interfacciarsi automaticamente al pacchetto integrato MITFin, permette di operare con tutte le procedure gestionali tramite un semplice file / database di interscambio dati.

 

ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI E OPERATORI NON FINANZIARI: le procedure MitUic e MitOpe, sviluppate dalla M.I.T., consentono ai Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Ragionieri, Consulenti del Lavoro, ecc) ed agli Operatori non finanziari (Mediatori creditizi, Società di recupero crediti, Case d'asta, ecc) di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti nel Dlgs. 56/2004, Provv. UIC 24/02/2006 e successivi regolamenti.

 

INDAGINI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: la procedura MitProt, sviluppata dalla M.I.T., consente a tutti gli operatori finanziari di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da L. 311/04, L. 248/05, DDR 188870.

 

AOS: effettua il controllo delle operazioni sospette, l'analisi delle operazioni, la verifica degli indici di anomalia e il monitoraggio dei Soggetti censiti; inoltre contiene il database completo dell'elenco delle persone sospette di FBI, Ministero del Tesoro, UIC e Banca d'Italia.