Anagrafe dei rapporti continuativi (Art. 37 comma 4 L. 248/2006)

Tutti i soggetti iscritti all'Ufficio Italiano dei Cambi (Holding, Finanziarie, SIM, Fiduciarie, etc.) devono inviare entro il 30/04/2007 i rapporti in essere e le chiusure a partire dal 01/01/2005 fino al 31/12/2006.

Successivamente, entro il 31/05/2007, inviare i rapporti dal 01/01/2007 fino al 30/04/2007.

Infine, a regime, ogni mese dovranno essere inviati all'Agenzia delle Entrate, i rapporti del mese precedente, aperti e chiusi.

Il Gruppo MIT, standard di mercato nel software finanziario, ha realizzato MITRapp modulo della procedura MITAnti Antiriciclaggio (obbligo che per i Confidi è sospeso in attesa del recepimento della terza direttiva antiriciclaggio), che integra ed estende i dati base obbligatori ai fini antiriciclaggio con un database specifico per le comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate.

MITRapp, oltre ad interfacciarsi automaticamente al pacchetto integrato MITFin, permette di operare con tutte le procedure gestionali tramite un semplice file / database di interscambio dati.

Aspetti normativi della procedura

Soggetti interessati
TUTTE LE SOC. ISCRITTE ALL' ELENCO INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'U.I.C.
HOLDING DI FAMIGLIA (Art. 113 Dlgs. 385/93), CONFIDI (Art. 155 Dlgs. 385/93)
SOC. FINANZIARIE (Artt. 106 e 107 Dlgs. 385/93), Fiduciarie, SGR, Banche, Sim, Sicav, etc.

Obblighi
Invio mensile dei rapporti continuativi all'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni
In base al tipo di infrazione (art. 10 Dlgs. 471/97 da 2.065 a 20.658 euro).

Scadenza
Entro la fine del mese successivo alla data di iscrizione all'U.I.C..

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