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La procedura ANTIRICICLAGGIO sviluppata dalla M.I.T., consente alle
società di tipo finanziario di adempiere in maniera rapida ed efficiente
agli obblighi previsti da L. 197/91, D.lgs. 56/2004 , D.lgs. 231/2007 -
Terza Direttiva.
Caratteristiche
principali della procedura
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La procedura
ANTIRICICLAGGIO permette l'inserimento di tutte le operazioni
relative all'attività finanziaria di importo pari o superiore ai
15.000,00 euro e di tutti i rapporti continuativi in essere o
successivi alla data di iscrizione dell'Intermediario all'UIF / Banca
d'Italia.
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Sono già caricate
tutte le codifiche richieste dall'UIF /
Banca d'Italia necessarie per l'utilizzo del programma
(Causali Analitiche, Codici CAB, Comuni, Paesi Esteri, Codici Valute,
Tipi di Intermediario, ecc.).
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La procedura è dotata
di possibilità di ricerca e stampa relativa per ogni tipo di richiesta
possibile della Guardia di Finanza / Ispettori Banca d'Italia (fino a 15 attributi e 10 richieste simultanee,
come confermato in G.U. del 7/4/2006.
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La procedura può
essere sia mono che multiaziendale. In quest'ultimo caso, vengono anche
forniti tutti i moduli, creati dai nostri centri di servizi, relativi
alle comunicazioni da fare all'UIF / Banca
d'Italia.
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La procedura è
autoinstallante e di semplice utilizzo.
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Strumenti
tecnici della procedura
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La procedura è
ampiamente dotata di help in linea e dispone inoltre di manuale
direttamente richiamabile a schermo.
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Tutte le stampe
possono essere dirette su file, oltre che su carta e su video, con
possibilità di effettuare una funzione di preview prima della stampa
effettiva.
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La dotazione di password di
accesso consente di limitare l'utilizzo della procedura al solo
personale autorizzato.
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Attestazione di rispondenza
Viene
rilasciata una dichiarazione, autenticata dal notaio, attestante la
rispondenza del programma alle norme ed agli Standard Informatici.
Aspetti normativi della procedura
Soggetti interessati
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TUTTE LE SOCIETA' ISCRITTE
ALL'ELENCO INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'UIF / BANCA D'ITALIA
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SOCIETA' FINANZIARIE (Artt. 106 e
107 D.lgs. 385/93), Fiduciarie, SGR, Sicav, Banche, Sim, ecc.
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CONFIDI (Art. 155 comma 4 D.lgs.
385/93), Cambiavalute, ecc.
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Esenzioni
Nessuna
Obblighi
Istituzione dell'Archivio Unico Informatico contenente tutte le
operazioni relative all'attività finanziaria di importo pari o superiore
a 15.000,00 euro e tutti i rapporti continuativi in essere alla data di
iscrizione all'UIF / Banca d'Italia, quali, ad esempio, Partecipazioni,
Mutui, Leasing, Finanziamenti, Garanzie, ecc.
Sanzioni
AMMENDA DA 50.000,00 a 500.000,00
euro.
Scadenza
Entro 30 gg. dall'iscrizione all'UIF / Banca d'Italia ed invio mensile
dati SOLO se Sim, Fiduciarie, SGR, Sicav, Art. 107, Banche, ecc.
Via A. Murri, 6 -
51016 Montecatini Terme (PT) - C.F.
e P.I.: 01376420475 -Tel.
0572/766141
- 0572/1961103 r.a. Fax 0572/770412
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Roma -
software antiriciclaggio
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