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La procedura
Antiriciclaggio
sviluppata dalla M.I.T. consente agli Operatori non finanziari di
adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da L.
197/91, Dlgs 56/2004, G.U. del 07/04/2006.
Caratteristiche principali
della procedura
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La procedura
Antiriciclaggio
permette l'inserimento di tutte le informazioni relative a: |
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finanziamenti, sia superiori
ai 12.500,00 euro che frazionati, con controllo ed aggregazione
automatica delle frazionate |
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crediti (cliente con importo
globale, soggetti debitori se l'importo č superiore ai 12.500,00 euro,
incasso effettivo) |
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contratti stipulati
(definitivi e preliminari), sia superiori ai 12.500,00 euro che
frazionati, con controllo ed aggregazione automatica delle frazionate |
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Sono giā caricate tutte le codifiche
richieste dall'UIC
necessarie per l'utilizzo del programma (Tipi di identificazioni,
Tipo di finanziamento, ecc.) |
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Vengono gestite le
anagrafiche dei clienti, con la gestione delle modifiche e delle
cancellazioni, come da provvedimento UIC. |
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E' possibile gestire sia le
anagrafiche che i contratti, in modalitā provvisoria con scarico
selezionato in definitivo |
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La procedura č mono e multiaziendale per
i centri di servizio |
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La procedura č autoinstallante e di
semplice utilizzo. |
Strumenti tecnici della procedura
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La
procedura č ampiamente dotata di help in linea e dispone inoltre di
manuale direttamente richiamabile a schermo. |
| Tutte le
stampe possono essere dirette su file, oltre che su carta e su video,
con
possibilitā di effettuare una funzione di preview prima della stampa
effettiva. |
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La
dotazione di password di accesso consente di limitare l'utilizzo della
procedura al solo personale autorizzato. |
Attestazione di rispondenza
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Viene
rilasciata una dichiarazione, autenticata dal notaio, attestante la
rispondenza del programma alle norme ed agli Standard Informatici
richiesti dal Ministero del Tesoro. |
Aspetti normativi della procedura
Soggetti
interessati:
| Agenti
in attivitā finanziaria |
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Mediatori creditizi |
| Societā
di recupero crediti |
| Agenzie
in mediazione immobiliare |
| Case
d'asta o Gallerie d'arte |
| Case da
gioco |
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Commercianti in oro, ecc. |
Esenzioni
Nessuna
Obblighi
Attivazione dell'Archivio Unico Informatico dal
22/06/2006
Sanzioni
Arresto da 6 mesi
ad un anno ed ammenda da 5.164,57 a 25.822,84 euro
Tardiva o omessa registrazione nell'archivio unico: multa da 2.582,00 a
12.911,00 euro
Via A. Murri, 6 - 51016 Montecatini Terme
(PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141
- 0572/880004 r.a. Fax 0572/766195
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