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La procedura
Antiriciclaggio
sviluppata dalla M.I.T. consente a tutti i Professionisti di
adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti nel Dlgs.
56/2004, GU 07/04/2006.
Caratteristiche principali
della procedura
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La procedura
Antiriciclaggio
permette l'inserimento di tutte le
prestazioni professionali effettuate, sia superiori ai 12.500,00 euro
che frazionate,
che di importo indeterminabile, con controllo ed aggregazione automatica delle frazionate. |
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Sono già caricate tutte le codifiche
richieste dall'UIC,
necessarie per l'utilizzo del programma (Tipi di identificazioni,
Tipi di prestazioni fornite, ecc.). |
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Vengono
gestite le anagrafiche dei clienti con la gestione delle modifiche e
delle cancellazioni come da provvedimento UIC, sia per i clienti che
effettuano prestazioni superiori ai 12.500,00 euro sia per i clienti che
effettuano prestazioni di valore indeterminabile. |
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E'
possibile gestire sia le anagrafiche che le prestazioni professionali
in modalità provvisoria con scarico selezionato in definitivo. |
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La procedura è mono e multiaziendale
per i centri di servizio. |
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La procedura è autoinstallante e di
semplice utilizzo. |
Strumenti tecnici della procedura
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La
procedura è ampiamente dotata di help in linea e dispone inoltre di
manuale direttamente richiamabile a schermo. |
| Tutte le
stampe possono essere dirette su file, oltre che su carta e su video,
con
possibilità di effettuare una funzione di preview prima della stampa
effettiva. |
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La
dotazione di password di accesso consente di limitare l'utilizzo della
procedura al solo personale autorizzato. |
Attestazione di rispondenza
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Viene
rilasciata una dichiarazione, autenticata dal notaio, attestante la
rispondenza del programma alle norme ed agli Standard Informatici. |
Aspetti normativi della procedura
Soggetti interessati
Commercialisti - Ragionieri - Revisori contabili -
Consulenti del lavoro - Periti commerciali - Notai - Avvocati
Obbligo
di attivazione archivio unico dal
22/04/2006
Obblighi
Identificazione della clientela.
Registrazione delle operazioni sia di importo superiore ai 12.500,00 euro
che di importo indeterminabile
Sanzioni
Omessa
istituzione archivio unico: arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da
5.164,00 a 25.822,00 euro
Tardiva e omessa registrazione nell'archivio: multa da 2.582,00 a
12.911,00 euro.
Via A. Murri, 6 - 51016 Montecatini Terme
(PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141
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