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La procedura
CONTRASTO AL TERRORISMO
sviluppata dalla M.I.T. consente a tutte le Società sottoposte al
controllo UIC (dal 2008 UIF / Banca d'Italia) di
adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da
G.U. 15/11/2001, Dlgs. 109/2007.
Caratteristiche principali
della procedura
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La procedura
MITTER / CONTRASTO AL
TERRORISMO presenta un database contenente soggetti
"ricercati", periodicamente alimentato dalla M.I.T., per verificare in
automatico la presenza fra i clienti dell'intermediario di soggetti a
rischio. |
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La procedura permette la
ricerca diretta nel database con possibilità di analisi soggetto con
compattamento "omofonetico". Una volta trovato il soggetto, viene
indicato il tipo di intervento da effettuare (segnalare all'UIF,
congelare, sospendere l'operazione, ecc.) e la fonte da dove il soggetto
è stato rilevato. |
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La procedura permette anche
la ricerca inversa, ossia analizzare tutti i soggetti presenti nel
database dei programmi MITFin e MITAnti, in modo da poter sempre
verificare se un soggetto con cui abbiamo operato in passato è finito
nelle liste sospette. |
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MITTER consente anche
di inserire anagrafiche nel database da parte dell'utente e di
mantenerle nel tempo per estendere il database anche con soggetti non
"ufficiali" che vengono segnalati da associazioni di categoria /
istituzioni che inviano comunicazioni "riservate". |
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Il database viene aggiornato
in genere almeno 1 volta al mese, in modo da avere gli elenchi
costantemente in linea, ed in caso di variazioni importanti vengono
effettuati anche aggiornamenti giornalieri. |
Strumenti tecnici della procedura
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La
procedura è ampiamente dotata di help in linea e dispone inoltre di
manuale direttamente richiamabile a schermo. |
| Tutte le
stampe possono essere dirette su file, oltre che su carta e su video,
con
possibilità di effettuare una funzione di preview prima della stampa
effettiva. |
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La
dotazione di password di accesso consente di limitare l'utilizzo della
procedura al solo personale autorizzato. |
Aspetti normativi della procedura
Soggetti interessati
Tutte le Società sottoposte al controllo UIC (dal 2008
UIF / Banca d'Italia)
Obblighi
Invio della segnalazione all'Ufficio Italiano dei
Cambi (dal 2008 UIF / Banca d'Italia)
Sanzioni
In
base al tipo di infrazione (fino al doppio delle operazioni / denuncia
all'Autorità Giudiziaria)
Scadenza
Con la massima tempestività.
Via A. Murri, 6 - 51016 Montecatini Terme
(PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141
- 0572/880004 r.a. Fax 0572/766195
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