Vigilanza

Home
MITFin
MITHold
MITConf
MITFid
MITMed
MITAge
MITBet
MITCam
MITSgr
MITPay
MITLog
Anagrafe tributaria
Antiriciclaggio
Anti Interm. Finanziari
Anti Oper. non finanziari
Anti Professionisti
Contrasto terrorismo
Antiusura
Centrale Rischi
Analisi Operazioni Sospette
Vigilanza
Risk Manager / Basilea2
Anagrafe rapp. continuativi
Indagini Amm. Finanziaria
Gestione Titoli
Budget
Tesoreria / Cash Pooling
Segnalazioni statistiche
Fondo Unico Giustizia

 

La procedura Segnalazioni di Vigilanza consente la gestione degli schemi di rilevazione e delle segnalazioni per tutte le società di tipo finanziario, banche, enti creditizi, società di intermediazione mobiliare ed intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 (Circ. 217/96, G.U. 31/7/99, Circ. 10/04/02).

Caratteristiche principali della procedura

bullet
Segnalazione mensile / trimestrale / semestrale / annuale a seconda del tipo di società e di tipo
di informazione. In particolare per le società ex art. 107
bullet Con periodicità Trimestrale:
bullet dati patrimoniali
bullet altre informazioni
bullet patrimonio di vigilanza 
bullet rischio di credito
bullet rischio di cambio
bullet concentrazione dei rischi
bullet Con periodicità Semestrale :
bulletdati di conto economico
bullet Con periodicità Annuale :
bulletdati di fine esercizio
bullet
Possibilità di inviare le rettifiche tramite supporti magnetici o tramite stampa su moduli.
bullet
Sono state inserite tutte le codifiche di Bankitalia per semplificare la gestione delle informazioni.
bullet La procedura è mono o multiaziendale.
bullet Importazione da Contabilità / Procedure Gestionali esterne

Aspetti normativi della procedura

Soggetti interessati
Banche, Finanziarie iscritte all'elenco speciale art. 107 D.lgs. 385/93.

Esenzioni
Nessuna

Obblighi
Invio file contenente le segnalazioni di vigilanza a Bankitalia.

Sanzioni
Stabilite da Bankitalia in base alle infrazioni effettuate (artt. 144 e 145 D.lgs. 385/93).

Scadenza
Trimestrale / Semestrale / Annuale
 

Via A. Murri, 6 - 51016 Montecatini Terme (PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141 - 0572/1961103 r.a.   Fax 0572/770412
info@gruppomit.com Altre sedi Firenze Milano Roma