Vigilanza


	Vigilanza

La procedura Segnalazioni di Vigilanza consente la gestione degli schemi di rilevazione e delle segnalazioni per tutte le società di tipo finanziario, banche, enti creditizi, società di intermediazione mobiliare ed intermediari finanziari ex art. 107 Dlgs 385/93 (Circ. 217/96, G.U. 31/7/99, Circ. 10/04/02).

Caratteristiche principali della procedura

Segnalazione mensile / trimestrale / semestrale / annuale a seconda del tipo di società e di tipo di informazione. In particolare per le società ex art. 107

Con periodicità Trimestrale:

	dati patrimoniali
	altre informazioni
	patrimonio di vigilanza
	rischio di credito
	rischio di cambio
	concentrazione dei rischi

Con periodicità Semestrale :

dati di conto economico

Con periodicità Annuale :

dati di fine esercizio

Possibilità di inviare le rettifiche tramite supporti magnetici o tramite stampa su moduli.

Sono state inserite tutte le codifiche di Bankitalia per semplificare la gestione delle informazioni.

La procedura è mono o multiaziendale.

Importazione da Contabilità / Procedure Gestionali esterne

Aspetti normativi della procedura

Soggetti interessati
Banche, Finanziarie iscritte all'elenco speciale art. 107 Dlgs. 385/93.

Esenzioni
Nessuna

Obblighi
Invio file contenente le segnalazioni di vigilanza a Bankitalia.

Sanzioni
Stabilite da Bankitalia in base alle infrazioni effettuate (artt. 144 e 145 Dlgs 385/93)

Scadenza
Trimestrale / Semestrale / Annuale

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