|
|
Software antiriciclaggio per intermediari finanziari: registrazioni puntuali, controllo costante!
|
L'utilizzo di un software antiriciclaggio MIT permette alle società finanziarie di adempiere in modo semplice ed efficace a tutte le disposizioni normative in materia di antiriciclaggio specialmente per gli obblighi di registrazione e tenuta dell'archivio unico informatico (AUI).
Inoltre, integrando il software antiriciclaggio con il software MIT analisi operazioni sospette è possibile monitorare l'attività della clientela al fine di evidenziare le operazioni sospette soggette all'obbligo di segnalazione, oppure integrando il software antiriciclaggio con il software MITTer Contrasto al Terrorismo è possibile monitorare i clienti (sia i nuovi che i vecchi) per verificare se fanno parte dei soggetti ricercati.
Tutte le procedure sono specifiche per ogni soggetto obbligato, professionisti (avvocati, notai, commercialisti) o gli operatori non finanziari (agenti immobiliari, trasporto valori) o gli intermediari finanziari hanno a disposizione una procedura dedicata, una specifica consulenza e assistenza.
Ogni software antiriciclaggio permette di effettuare le seguenti operazioni in modo semplice e sicuro:
 | registrazione di tutti i rapporti continuativi / prestazioni professionali
|
| registrazione anagrafiche clienti |
| registrazione delle operazioni / prestazioni pari o superiori ai 15.000 euro anche frazionate |
| controllo ed aggregazione automatica delle operazioni / prestazioni frazionate |
| procedura mono e multiaziendale |
| import / export dei dati con procedure esterne |
L'intera procedura dei software anti riciclaggio sviluppati dal gruppo MIT è semplice da utilizzare e dotata di esaurienti e complete guide on line e punti di aiuto per l'utente. Inoltre viene rilasciata una dichiarazione, autenticata dal notaio, attestante la rispondenza del programma alle norme ed agli standard informatici richiesti dal Ministero del Tesoro.
Affidati alla professionalità e all'esperienza del Gruppo MIT, contattaci subito per maggiori informazioni! |
|
|
|
Via A. Murri, 6 - 51016 Montecatini Terme (PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141 - 0572/880004 r.a. Fax 0572/766195
info@gruppomit.com Altre sedi Firenze Milano Roma
|
|
